西安银行股份有限公司关于 2022年日常关联交易预计额度的公告
2022-04-13 00:00 来源: 中国证券报
原标题：西安银行股份有限公司关于 2022年日常关联交易预计额度的公告
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-007
西安银行股份有限公司关于
2022年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年4月12日，西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
●该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月12日，公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王欣、李勇、陈永健、胡军、巩宝生先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司将在股东大会上对上述相关议案回避表决。
独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2022年与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需要，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则；同意将《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。
独立董事意见：公司2022年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案》已在公司第五届董事会第五十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。
（二）2022年日常关联交易预计额度和类别
1、关联法人单位：人民币万元
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2、关联自然人
对个人客户提供授信是本公司核心授信产品之一，个人客户的授信融资主要包括个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、个人商用房贷款、贷款承诺等表内外授信业务，本公司个人客户可以根据其实际资金需求在本公司申请办理上述一项或多项授信产品。截至2021年末，本公司关联自然人授信业务余额8,123万元。2022年，本着风险可控和操作高效的原则，本公司关联自然人总授信预计金额1.5亿元，主要用于个人贷款、个人信用卡承诺等业务。
上述对关联法人和关联自然人的关联交易预计额度不构成本公司对关联方的授信或交易承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本公司内部审批流程，落实业务风险审批及关联交易审批，实际交易方案以本公司有权审批机构出具的书面批复为准。
上述关联交易预计额度有效期自相关议案经股东大会审议通过之日起至本公司下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日止。该预计额度内的关联交易无需重复履行董事会和股东大会审批及披露程序。针对日常关联交易预计额度中同时满足中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）认定标准的关联方和关联交易，本公司同时执行银保监会关于关联交易的审批程序、授信集中度等相关监管要求。
二、关联方介绍和关联关系
（一）西安投资控股有限公司
1、基本情况
西安投资控股有限公司成立于2009年8月，法定代表人杜岩岫，注册资本142.30亿元，是由西安市财政局出资设立的国有独资企业。该公司注册地址为西安市高新区科技五路8号数字大厦四层，经营范围包括投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与并购；财务咨询；资信调查；房屋租赁，销售；物业管理；其他市政府批准的业务。
截至2021年9月末，该公司资产总额329.58亿元，净资产211.01亿元；2021年1-9月营业收入0.24亿元，净利润-2.06亿元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
该公司系本公司实际控制人的一致行动人，持有本公司5%以上股份的股东。
（二）西安城市基础设施建设投资集团有限公司
1、基本情况
西安城市基础设施建设投资集团有限公司成立于2000年7月，法定代表人马胜利，注册资本85亿元，由西安市人民政府出资。该公司注册地址为西安市高新区科技路48号创业广场B座26层，经营范围包括经营管理授权范围内的国有资产；城市基础设施投资、建设等。
截至2021年9月末，该公司资产总额1,947.51亿元，净资产757.17亿元；2021年1-9月营业收入99.49亿元，净利润0.87亿元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
该公司系本公司实际控制人的一致行动人。
（三）西安经发控股（集团）有限责任公司
1、基本情况
西安经发控股（集团）有限责任公司成立于2010年5月，法定代表人彭晓晖，注册资本100亿元，由西安经济技术开发区管理委员会出资。该公司注册地址为西安经济技术开发区文景路中段16号白桦林国际A座6层，经营范围包括基础设施、园区建设投资及运营；房地产开发、经营及物业管理；公共服务投资及运营；教育、文化投资及运营；高科技产品开发、投资及运营；园林绿化服务及运营；投资和资本管理等。
截至2021年9月末，该公司资产总额586.83亿元，净资产138.77亿元；2021年1-9月营业收入51.40亿元，净利润-2.18亿元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
该公司系本公司实际控制人的一致行动人。
（四）西安金融控股有限公司
1、基本情况
西安金融控股有限公司成立于2016年5月，法定代表人李斌，注册资本30亿元，由西安浐灞发展集团有限公司、西安世园投资（集团）有限公司共同出资。该公司注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心二期三楼301室，经营范围包括股权投资与管理；财务咨询；投资咨询；资产管理咨询；金融外包服务；项目投资；物业管理；建筑工程、市政工程的设计、施工；房地产开发；商业运营管理；电子商务；网上平台开发建设；货物进出口；技术进出口；报关业务；国际货物运输代理。
截至2021年末，该公司资产总额27.81亿元，净资产22.21亿元；2021年度营业收入1.18亿元，净利润0.39亿元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
该公司系本公司实际控制人的一致行动人。
（五）大唐西市文化产业投资集团有限公司
1、基本情况
大唐西市文化产业投资集团有限公司成立于2009年4月，法定代表人吕建中，注册资本2.174亿元，由吕建中、于宝安、杨兴文、梁雷、宁波欧盈宏创投资合伙企业（有限合伙）共同出资。该公司注册地址为西安市高新区高科广场A幢2501号，经营范围包括组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；文物文化遗址保护服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；会议及展览服务；园区管理服务；文化用品设备出租；文化场馆管理服务；旅游开发项目策划咨询；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游览景区管理等。
截至2021年9月末，该公司资产总额253.82亿元，净资产139.02亿元；2021年1-9月营业收入5.12亿元，净利润1.74亿元。（以上数据未经审计）。
2、关联关系
该公司系持有本公司5%以上股份的股东。
（六）加拿大丰业银行
1、基本情况
加拿大丰业银行于1832年在加拿大哈利法克斯市成立，总裁兼首席执行官为Brian J. Porter。加拿大丰业银行是加拿大最国际化的银行，并且是北美、拉丁美洲、加勒比地区及中美洲和亚洲顶尖的金融机构之一，主要通过加拿大业务部、海外银行业务部和环球银行及市场部向其客户提供全方位的产品和服务，包括个人与中小企业银行、财富管理及私人银行、企业及投资银行和资本市场相关产品和服务等。加拿大丰业银行已在多伦多和纽约两家股票交易所上市。
截至2021年10月31日（丰业银行2021会计年度截止日），该公司资产总额11,848.44亿加元，净资产728.92亿加元；2021会计年度营业收入312.52亿加元，净利润99.55亿加元。
2、关联关系
该公司系持有本公司5%以上股份的股东。
（七）比亚迪汽车金融有限公司
1、基本情况
比亚迪汽车金融有限公司成立于2015年2月，法定代表人周亚琳，注册资本40亿元，由本公司、比亚迪股份有限公司、比亚迪精密制造有限公司共同出资。该公司注册地址为西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室，经营范围包括接受境内外股东及其所在集团在华子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；发行金融债券；从事同业拆借；提供购车贷款业务等。
截至2021年末，该公司资产总额310.31亿元，净资产46.47亿元；2021年度营业收入6.30亿元，净利润1.32亿元。
2、关联关系
本公司执行董事、副行长王欣先生担任该公司副董事长。
（八）西安旅游股份有限公司
1、基本情况
西安旅游股份有限公司成立于1996年12月，法定代表人王伟，注册资本2.367亿元，实际控制人为西安旅游集团有限责任公司。该公司注册地址为陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13F，经营范围包括旅行社；餐饮；酒店；娱乐；商业；旅游服务；旅游交通；景区开发；房地产开发等。
截至2021年9月末，该公司资产总额19.12亿元，净资产8.66亿元；2021年1-9月营业收入4.22亿元，净利润-0.35亿元(以上数据未经审计)。
2、关联关系
本公司监事傅瑜先生担任该公司独立董事。
（九）马上消费金融股份有限公司
1、基本情况
马上消费金融股份有限公司成立于2015年6月，法定代表人郭剑霓，注册资本40亿元，由重庆百货大楼股份有限公司、北京中关村科金技术有限公司、重庆银行股份有限公司等出资，该公司注册地址为重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B2栋4至8楼，经营范围包括发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务等。
截至2021年末，该公司资产总额610.36亿元，净资产83.04亿元；2021年度营业收入100.12亿元，净利润13.82亿元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司监事欧阳日辉先生担任该公司董事。
（十）关联自然人
本公司关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》、《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。
三、关联交易的定价政策
本公司与关联方实际发生关联交易时遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易。
四、关联交易目的和对本公司的影响
本公司预计的2022年日常关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本公司业务；本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东利益的情况，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2022年4月13日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-008
西安银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年4月12日，西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》，同意按市场定价原则与西安大唐西市置业有限公司（以下简称“大唐西市置业”）继续进行2.95亿元信贷业务合作。
●本次关联交易属于公司日常经营业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
2022年4月12日，本公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与大唐西市置业继续进行2.95亿元信贷业务合作，期限三年，担保方式为抵押和保证担保。
大唐西市置业系持有本公司5%以上股份的大唐西市文化产业投资集团有限公司（以下简称“大唐西市”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内本公司与大唐西市置业及其同一关联人发生的关联交易未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安银行股份有限公司章程》等相关制度规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
大唐西市置业成立于2005年1月17日，法定代表人吕建中，注册资本2亿元，由大唐西市和佳达集团有限公司共同出资。该公司注册地址为陕西省西安市莲湖区劳动南路118号1幢5单元510201室，经营范围包括房地产开发及配套服务；物业管理；信息咨询等。截至2021年末，该公司资产总额127.24亿元，净资产85.26亿元；2021年度营业收入3.21亿元，净利润1.38亿元。
大唐西市置业系持有本公司5%以上股份的大唐西市的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定为本公司的关联方。
三、关联交易的定价政策
本公司与大唐西市置业的关联交易遵循市场化定价原则，不优于非关联方同类交易条件，符合本公司的相关定价标准。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易属于公司日常经营业务，关联交易定价遵循市场化原则，不优于非关联方同类交易条件，符合关联交易管理的相关要求，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。
五、关联交易的审议程序
本公司董事会于2022年4月12日召开第五届董事会第五十四次会议，以7票赞成，0票反对，2票弃权审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》，胡军董事予以回避。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第五十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2022年4月13日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-006
西安银行股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●非执行董事李勇、陈永健先生对本次董事会第六项议案投弃权票。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十四次会议的通知。会议于2022年4月12日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，《西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司2021年度的关联交易情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2021年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案》
涉及本议案的关联董事王欣、李勇、陈永健、胡军、巩宝生先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的公告》。
上述议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司2022年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。《西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案》已在公司第五届董事会第五十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》
涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。
李勇、陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由:认为需要对相关事项进行进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
董事会同意按市场定价原则与西安大唐西市置业有限公司继续进行2.95亿元信贷业务合作。具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第五十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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