证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2016-07
深圳市农产品股份有限公司
关于出资设立深圳市农产品流通产业
发展基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、2016年2月5日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议案》，公司拟作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）之全资子公司（以最终工商登记为准）、深圳市运通资本投资管理有限公司（以下简称“运通资本公司”）及社会募集的其他出资方共同出资设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）（以最终工商登记的名称为准，以下简称“农产品流通产业基金”），募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。
全体合伙人的认缴出资总额为人民币25亿元，首期出资比例为合伙人各自认缴额的三分之一，合伙企业自设立之日起两年内，各出资人将剩余认缴出资全部缴付完毕。
2、远致投资直接和间接持有公司5.24%股权，且与公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人，因此，远致投资及其全资子公司为公司的关联法人；根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次公司与远致投资之全资子公司共同投资行为构成关联交易。
运通资本公司为公司参股公司，公司持有其30%股权，公司与运通资本公司不存在关联关系。
3、本事项经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事在本议案表决时进行了回避表决。
本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权管理层办理农产品流通产业基金设立及合伙协议的协商和签署等相关事宜。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳。
二、拟设立农产品流通产业基金暨关联交易标的基本情况
1、基金暂定名称：深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）（以最终工商登记的名称为准）
2、出资总额：全体合伙人的认缴出资总额为人民币25亿元，合伙企业设立之日，按照各自认缴全部出资的三分之一缴付出资，合伙企业自设立之日起两年内，各出资人将剩余认缴出资全部缴付完毕
3、出资方式：货币出资
4、基金投资方向：主要投资于农业产业化及农产品流通领域，侧重于农产品批发市场、冷链冷库建设、农产品电子商务、综合环保等领域，有助于公司战略规划的落地实施。其中，投资于注册在深圳的企业资金不低于基金总规模的70%。
5、组织形式：有限合伙制
由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
6、合伙人认缴出资情况：
■
7、基金存续期间：基金存续期为7年，存续期满后经代表基金份额五分之四的合伙人同意后可延期2年。
8、基金管理费：
合伙企业自设立之日起三年内，普通合伙人每年按照合伙企业实缴资本的1.2%提取管理费；自合伙企业设立满三年之日起，普通合伙人每年按照合伙企业实缴资本的0.5%提取管理费。但在有项目退出后，管理计算基数应扣除该项目的原始投资金额；管理费每年支付一次。
三、基金管理人的基本情况
1、企业名称：深圳市运通资本投资管理有限公司
2、住 所：深圳市福田区农园路时代科技大厦1305
3、注册资本：1,000万元
4、法定代表人：朱岩
5、企业类型：有限责任公司
6、成立日期：2012年5月8日
7、经营范围：农产品物流产业投资基金管理及相关信息咨询；农业产业项目投资咨询；受托管理投资基金。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
8、股权结构：
■
公司持有运通资本公司30%股权，即运通资本公司为公司参股公司，运通资本公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、关联方远致投资的基本情况
1、企业名称：深圳市远致投资有限公司
2、地 址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
3、注册资本：793, 000万元
4、法定代表人：陈志升
5、企业性质：有限责任公司（国有独资）
6、成立时间：2007年6月22日
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
8、税务登记证号码：440300664187170
9、股东情况：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权
10、经营财务情况：
经审计，截至2014年12月31日，资产总额为1,612,010.39万元；净资产为1,433,749.99万元；资产负债率为11.06%；2014年度，营业总收入为7,817.36万元；净利润为38,962.38万元；
未经审计，截至2015年12月31日，资产总额为2,782,593.77万元；净资产为2,059,172.61万元；资产负债率为26%；2015年度，营业总收入为51,006.21万元；净利润为85,991.80万元。
11、关联关系说明：远致投资直接和间接持有公司5.24%股权，且与公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人，因此，远致投资及其全资子公司为公司的关联法人；根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次公司与远致投资之全资子公司共同投资行为构成关联交易。
五、拟签订合伙协议进展情况
鉴于本次设立农产品流通基金的部分其他出资方暂未确定，相关合伙协议正在拟定，公司将根据协议拟定的进展情况及时履行信息披露。
六、本次投资对公司的影响
本次关联交易暨设立农产品流通产业基金主要投资于农业产业化及农产品流通领域，侧重于农产品批发市场、冷链冷库建设、农产品电子商务、综合环保等领域，有助于公司战略规划的落地实施。交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，优势互补，逐步推动农产品产业及农产品流通领域建设。上述交易符合公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与远致投资累计已发生的关联交易涉及金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将关于上述关联交易的事项提交公司第七届董事会第二十九次会议审议和表决。独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
公司与远致投资之全资子公司、运通资本公司及其他募集对象共同设立农产品产业流通基金有利于推动农产品产业及农产品流通领域建设升级，有助于公司战略规划的落地实施。
本次关联交易事项的审议、审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意上述关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于出资设立深圳市农产品流通产业发展基金的事前认可函；
3、独立董事关于出资设立深圳市农产品流通产业发展基金的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月六日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－08
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股子公司南昌公司为其参股公司南昌冷链公司提供贷款担保的事项
（一）担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月5日上午9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十九次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意控股子公司南昌公司为其参股公司南昌冷链公司提供贷款担保的议案》，公司同意控股子公司南昌公司为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）向中国建设银行江西分行青云谱支行申请1.45亿元银行贷款提供连带责任担保，担保期限9年。贷款用于南昌市场三期冷库及配套的基本建设。
南昌冷链公司其他股东方广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司为本次贷款担保向南昌公司提供反担保，并分别将其持有南昌冷链公司股权质押给南昌公司。
本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
（二）担保人的基本情况
1、公司名称：南昌深圳农产品中心批发市场有限公司
2、住 所：江西省南昌市青云谱区朱桥东路99号
3、成立日期：1996年7月12日
4、法定代表人： 林惠雄
5、注册资本：14,800万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：散装食品、预包装食品的批发、零售（许可证的有效期限至2017年6月22日止）；畜牧产品、食用农产品零售、批发；信息咨询；商品仓储；房屋租赁；人工搬运装卸；机动车停车服务（社会车辆）（许可证有效期至2016年06月30日止）；房地产开发经营（依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东持股情况：
■
9、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，南昌公司资产总额为60,163.95万元，净资产为38,078.73万元，资产负债率为36.71%； 2014年度，南昌公司收入总额为23,518.87万元，净利润为6,367.98万元。
未经审计，截至2015年12月31日，南昌公司资产总额为64,276.24万元，净资产为39,941.02万元，资产负债率为37.86%； 2015年度，南昌公司收入总额为21,569.81万元，净利润为4,862.29万元。
（三）被担保人的基本情况
1、公司名称：南昌深农冷链物流有限公司
2、住 所：南昌市青云谱区朱桥东路99号
3、成立日期：2013年8月6日
4、法定代表人：林惠雄
5、注册资本：5,800万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：冷库开发建设、经营管理；冷链配送；装卸服务；商品购销代理；电子商务；农产品的批发与零售；商品仓储服务（危险品除外）；商务信息咨询；货运信息服务；房屋租赁；房地产开发。（以上项目国家有专项规定的除外）
8、股东持股情况：
■
9、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，南昌冷链公司资产总额为8,731.94万元，净资产为4,721.08万元，资产负债率为45.93%； 2014年度，南昌冷链公司处于建设期，尚无营业收入，净利润为-278.86万元。
未经审计，截至2015年12月31日，南昌冷链公司资产总额为9,652.10万元，净资产为5,000.30万元，资产负债率为48.19%； 2015年度，南昌冷链公司处于建设期，尚无营业收入，净利润为-643.26万元。
（四）担保协议的主要内容
南昌冷链公司主要负责南昌公司旗下市场三期冷库及配套项目，本次其向银行申请的贷款用于南昌市场三期冷库及配套建设。为支持并加快项目建设，以完善南昌市场业态，公司同意南昌公司为其参股公司南昌冷链公司向中国建设银行江西分行青云谱支行申请1.45亿元银行贷款提供连带责任担保，担保期限9年。
南昌冷链公司其他股东方广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司为本次贷款担保向南昌公司提供反担保，并分别将其持有南昌冷链公司股权质押给南昌公司（该等股权质押手续已办理完成）。
二、公司全资子公司天津海吉星公司为其全资子公司天津海吉星进出口公司提供贷款担保的事项
（一）担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月5日上午9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十九次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司天津海吉星公司为其全资子公司天津海吉星进出口公司提供贷款担保的议案》，公司同意全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）为其全资子公司天津海吉星进出口贸易有限公司（以下简称“天津海吉星进出口公司”）向中国建设银行天津河北支行申请7,800万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限8年。贷款用于天津海吉星物流园无水港项目建设。
本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
（二）担保人的基本情况
1、企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司?
2、住 所：天津静海北环工业区徐良路1号
3、法定代表人：韦学锋
4、注册资本：97,067.13万元
5、实收资本：97,067.13万元
6、企业类型：其他有限责任公司
7、成立时间：2010年07月08日
8、经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房地产开发；商品房销售；电信业务市场销售、技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、股权结构和出资：
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10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，天津海吉星公司总资产141,213.42万元，净资产92,580.88万元，资产负债率为34.44%；2014年度，天津海吉星公司尚未开业，无营业收入，净利润-3,675.14万元。
未经审计，截至2015年12月31日，天津海吉星公司总资产165,176.71万元，净资产92,840.08万元，资产负债率为43.79%；2015年度，营业收入1,903.07万元，净利润259.20万元，收入主要为天津海吉星公司部分商铺及办公物业销售收入。
（三）被担保人的基本信息
1、企业名称：天津海吉星进出口贸易有限公司
2、住 所：天津静海北环工业区徐良路1号
3、法定代表人：马信
4、注册资本： 1,000万人民币
5、实收资本： 1,000万人民币
6、企业类型：有限责任公司(法人独资)
7、成立时间： 2013年12月17日
8、经营范围：货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；谷物、水果、蔬菜、冷冻肉、针纺织品、皮革制品、木制品、家具、日用百货、鞋帽、服装、化妆品销售；仓储（危险品除外）；货运代理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、股权结构和出资：
■
10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，天津海吉星进出口公司总资产万2,848.25万元，净资产935.3万元，资产负债率为67.16%；2014年度，天津海吉星进出口公司尚未有营业收入，净利润-64.79万元。
未经审计，截至2015年12月31日，天津海吉星进出口公司总资产5,466.14万元，净资产4,842.42万元，资产负债率为12.88%；2015年度，天津海吉星进出口公司尚未有营业收入，净利润-92.88万元。
（四）担保协议的主要内容
为支持天津海吉星物流园无水港项目建设，公司同意全资子公司天津海吉星公司为其全资子公司天津海吉星进出口公司向中国建设银行天津河北支行申请7,800万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限8年。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司控股子公司南昌公司为其参股公司南昌冷链公司提供贷款担保有利于推动南昌市场三期冷库及配套建设，有利于完善南昌市场业态，南昌冷链公司其他三家股东公司为本次贷款担保向南昌公司提供反担保，并分别将其持有南昌冷链公司股权质押给南昌公司，有利于防控该担保风险；公司全资子公司天津海吉星公司为其全资子公司提供贷款担保，风险可控。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司控股子公司南昌公司为其参股子公司南昌冷链公司提供贷款担保能加快南昌市场冷链项目建设进度，完善南昌市场经营业态，保障公司的投资价值，符合公司利益最大化原则；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司第七届董事会第二十九次会议审议通过的《关于同意控股子公司南昌公司为其参股公司南昌冷链公司提供贷款担保的议案》。
五、公司累计对外担保数量
上述担保事项生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为62,330万元，占公司最近一期经审计净资产比例为12.75%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股子公司没有逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于公司对外提供担保事项的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月六日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-06
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2016年2月5日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2016年2月2日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事10人，独立董事刘震国先生因公未出席本次会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决，独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决，董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于出资设立深圳市农产品流通产业发展基金的公告》（公告编号：2016-07）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于出资成立深圳海吉星国际水产产业发展有限公司的议案
为推动“深圳盐田国际水产交易中心”项目建设，公司同意与深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）组建合资公司。
（一）拟注册名称：深圳海吉星国际水产产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“盐田水产公司”）
（二）注册地址：深圳市盐田港港区
（三）注册资本：人民币24,302万元
（四）经营范围：开发、建设、经营、管理农产品批发市场；从事信息咨询、物业管理、餐饮管理、物流管理；滨海商务、休闲、产业研发、居住配套设施的开发；商铺、写字楼和住宅出租、销售；有关海水产品、食品的交易和贸易的有偿服务；国内贸易及进出口贸易；电子商务等。（上述事项，最终以工商部门核准的经营范围为准，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。公司的经营范围属于法律、行政法规规定必须经核准的项目，应当依法经过批准。）
（五）股东名称、出资额及出资比例为：
■
注：各方股东应按股权比例于盐田水产公司成立90日内出资，在盐田港集团完成土地出资并完成验资后30日内，公司完成现金出资。
（六）组织架构安排：
1、董事会成员安排
董事会由5名成员组成，董事由股东委派。其中：盐田港集团委派3名，公司委派2名。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事长由盐田港集团委派。
2、监事会成员安排
盐田水产公司不设监事会。设1名监事，由盐田港集团委派。
3、管理人员安排
盐田水产公司设总经理1名，由公司委派；副总经理2名，由盐田港集团和公司各委派1名；财务总监1名，由盐田港集团委派；财务部长1名，由公司委派。上述人员由董事会决定聘任或者解聘。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本交易不属于关联交易。
（注：本事项不涉及单独公告）
三、关于出资成立深圳前海农交所产业园有限公司的议案
为推动“深圳前海农交所产业园”项目建设，公司同意与海上丝绸之路产业投资集团有限公司（香港）（以下简称“海上丝绸之路产业投资公司”）组建合资公司。
（一）拟注册名称：深圳前海农交所产业园有限公司（暂定名）（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“项目公司”）
（二）注册地址：深圳市
（三）认缴注册资本：人民币20,000万元
（四）经营范围：为各类农副产品、工业原料大宗商品现货交易及金融相关产品、离岸金融相关产品、跨境人民币业务产品等金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；为各类农副产品、工业原料大宗商品生产、销售企业提供互联网金融、供应链金融、投融资并购、资本运作等服务；组织开展农副产品、工业原料大宗商品现货及相应金融产品创新与交易活动；提供与前述服务相关的查询、研究、信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；项目投资、投资管理；“一带一路”产业园区的开发、建设；经营管理前述服务相关的农交所产业园区的销售、租赁业务；发展农交所产业园相关的电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（上述事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准）。
（五）股东名称、出资额及出资比例为：
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（六）出资计划安排：
各方应缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期注册资本为2,000万元，各方按股权比例现金出资，其中：公司需出资1,020万元，海上丝绸之路产业投资公司需出资980万元。
（七）组织架构安排：
1、董事会成员安排
董事会由5名成员组成，董事由股东委派。其中：公司委派3名，海上丝绸之路产业投资公司委派2名。其中，董事长由公司委派。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。
2、监事会成员安排
项目公司不设监事会，设监事1名，由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事每届任期三年。
3、管理人员安排
项目公司设总经理1名，由海上丝绸之路产业投资公司推荐，由董事会聘任。项目公司设若干名副总经理，由总经理提名，董事会聘任。财务负责人由公司推荐。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本交易不属于关联交易。
（注：本事项不涉及单独公告）
四、关于按出资比例增资控股子公司长春海吉星公司的议案
为支持公司控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司（以下简称“长春海吉星公司”）发展，公司同意与长春海吉星公司另两名股东长春市国有资本投资经营有限公司和吉林省鑫和国际贸易有限公司分别按出资比例现金增资长春海吉星公司10,000万元。其中，公司现金增资长春海吉星公司人民币7,820万元。增资款用于长春海吉星公司归还其向公司的借款。
（一）长春海吉星公司基本情况
1、企业名称：长春海吉星农产品物流有限公司?
2、住所：长春市绿园区长白公路2.5公里处城西镇红民村（长春市朝阳开关厂办公楼1-4层）
3、法定代表人：陈恪
4、认缴注册资本：20,000万元
5、实收资本：20,000万元
6、企业类型：有限责任公司
7、成立时间：2009年12月15日
8、经营范围：为农产品批发市场提供配套服务及运输、装卸、仓储、包装（由分支机构经营），开发、建设、经营、管理农产品批发市场，经营管理市场租赁业务，从事信息咨询、物业管理、酒店管理，自有物业租赁，市场投资（以上项目国务院、法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经专项审批的未批准前不得经营）
9、股东名称、出资额及出资比例为：
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10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，长春海吉星公司资产总额为71,309.55万元，净资产为12,060.57万元，资产负债率为83.09%； 2014年11月27日，长春海吉星公司一期蔬菜交易区启动运营，2014年度净利润为-5,975.14万元。
未经审计，截至2015年12月31日，长春海吉星公司资产总额为80,102.82万元，净资产为3,215.91万元，资产负债率为95.99%；2015年度，长春海吉星公司营业收入2,643.08万元，净利润为-8,844.66万元。长春公司2015年度亏损额度较大，主要是长春海吉星公司一期蔬菜交易区启动运营初期营业成本大幅增加。
（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
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董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本交易不属于关联交易。
（注：本事项不涉及单独公告）
五、关于增资公司全资孙公司益膳公司的议案
为支持“大白菜+”电商平台项目建设，公司同意现金增资深圳市益膳食材电子商务有限公司（以下简称“益膳公司”）3,000万元。
（一）益膳公司基本情况：
1、企业名称：深圳市益膳食材电子商务有限公司?
2、住所：深圳市龙岗区平湖街道丹农路1号K15-212室
3、法定代表人：陈磊
4、认缴注册资本：2,000万元
5、实收资本：2,000万元
6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
7、成立时间：2014年3月10日
8、经营范围：一般经营项目：农产品种养基地投资（具体项目另行申报）；初级农产品的收购、销售、批发及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；物业租赁；物业管理。许可经营项目：初级农产品的加工、配送。
9、股东名称、出资额及出资比例为：
■
10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，益膳公司总资产2,098.35万元，净资产1,834.32万元，资产负债率为12.58%；2014年度，益膳公司营业收入155.97万元，净利润165.68万元。
未经审计，截至2015年12月31日，益膳公司总资产1,636.00万元，净资产1,447.55万元，资产负债率为11.52%；2015年度，益膳公司营业收入342.02万元，净利润-386.77万元。
（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
■
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本交易不属于关联交易。
（注：本事项不涉及单独公告）
六、关于同意全资子公司深圳海吉星管理公司增资其参股公司海吉星环保公司的议案
为支持深圳市海吉星环保有限责任公司（以下简称“海吉星环保公司”）项目建设，公司同意全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司（以下简称“深圳海吉星管理公司”）与海吉星环保公司另两名股东震融能源科技（深圳）有限公司和深圳市兆利投资有限公司共同现金增资海吉星环保公司3,190万元。其中，深圳海吉星管理公司现金增资1,000万元。
（一）深圳海吉星管理公司基本情况
1、企业名称：深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司?
2、住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号
3、法定代表人：伍汉文
4、认缴注册资本：1,000万元
5、实收资本：1,000万元
6、企业类型：有限责任公司
7、成立时间：2007年9月7日
8、经营范围：深圳海吉星国际农产品物流园的开办与管理（分支机构营业执照另行申办）；农产品的加工（分支机构营业执照另行申办）；农产品的仓储与物流（由分支机构经营，营业执照另行申办）；农产品进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；物业管理；信息咨询（不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
9、股东名称、出资额及出资比例为：
■
注：深圳市果菜贸易有限公司为公司的全资子公司，故深圳海吉星管理公司亦为公司的全资子公司。
10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，深圳海吉星管理公司总资产为15,563.55万元，净资产为2,918.93万元，资产负债率为81.25%；2014年度，实现营业收入16,402.01万元，净利润2,125.32万元。
未经审计，截至2015年12月31日，深圳海吉星管理公司总资产为21,680.63万元，净资产为4,196.98万元，资产负债率为80.64%；2015年度，实现营业收入16,248.75万元，净利润1,278.05万元。
（二）海吉星环保公司的基本情况
1、企业名称：深圳市海吉星环保有限责任公司
2、住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1#海吉星国际农产品物流园D1栋306
3、法定代表人：黎振廷
4、认缴注册资本：1,510万元
5、实收资本：1,510万元
6、企业类型：有限责任公司
7、成立时间：2011年10月27日
8、经营范围：一般经营项目：环保技术开发；废水、废气治理；生物环保研发；货物及技术进出口。许可经营项目：非金属废料和碎屑的加工处理；肥料制造；生物质能研发和生产；燃气生产和供应业；热力生产和供应。
9、股东名称、出资额及出资比例为：
■
10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，海吉星环保公司资产总额为1675.61万元，净资产为1011.05万元，资产负债率为39.66%； 2014年度，海吉星环保公司营业收入为278.95万元，净利润为-163.40万元。
经审计，截至2015年12月31日，海吉星环保公司资产总额为1564.70万元，净资产为871.54万元，资产负债率为44.30%； 2015年度，海吉星环保公司营业收入为239.98万元，净利润为-139.50万元。
（三）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
■
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本交易不属于关联交易。
（注：本事项不涉及单独公告）
七、关于同意全资子公司天津海吉星公司增资其全资子公司天津海吉星进出口公司的议案
为支持天津海吉星物流园无水港项目建设，公司同意全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）现金增资其全资子公司天津海吉星进出口贸易有限公司（以下简称“天津海吉星进出口公司”）4,000万元。
（一）天津海吉星公司基本情况
1、企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司?
2、住所：天津静海北环工业区徐良路1号
3、法定代表人：韦学锋
4、认缴注册资本：97067.13万元
5、实收资本：97067.13万元
6、企业类型：其他有限责任公司
7、成立时间：2010年07月08日
8、经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房地产开发；商品房销售；电信业务市场销售、技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、股东名称、出资额及出资比例为：
■
10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，天津海吉星公司总资产141,213.42万元，净资产92,580.88万元，资产负债率34.44%；2014年度，天津海吉星公司处于筹建阶段，无营业收入，净利润-3,675.14万元。
未经审计，截至2015年12月31日，天津海吉星公司总资产165,176.71万元，净资产92,840.08万元，资产负债率43.79%；2015年度，天津海吉星公司实现营业收入1,903.07万元，净利润259.20万元。营业收入主要为天津海吉星公司部分商铺及办公物业销售收入。
（二）天津海吉星进出口公司的基本情况
1、企业名称：天津海吉星进出口贸易有限公司
2、住所：天津静海北环工业区徐良路1号
3、法定代表人：马信
4、认缴注册资本：1,000万元
5、实收资本：1,000万元
6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
7、成立时间：2013年12月17日
8、经营范围：货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；谷物、水果、蔬菜、冷冻肉、针纺织品、皮革制品、木制品、家具、日用百货、鞋帽、服装、化妆品销售；仓储（危险品除外）；货运代理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、股东名称、出资额及出资比例为：
■
10、财务状况：
经审计，截至2014年12月31日，天津海吉星进出口公司总资产2,848.25万元，净资产935.3万元，资产负债率67.16%；2014年度，天津海吉星进出口公司处于筹建阶段，无营业收入，净利润-64.79万元。
未经审计，截至2015年12月31日，天津海吉星进出口公司总资产5,466.14万元，净资产4,842.42万元；2015年度，天津海吉星进出口公司处于筹建阶段，无营业收入，净利润-92.88万元。
（三）增资前后各方股东出资额、出资比例为：
■
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本交易不属于关联交易。
（注：本事项不涉及单独公告）
八、关于同意全资子公司天津海吉星公司为其全资子公司天津海吉星进出口公司提供贷款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-08）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、关于同意控股子公司南昌公司为其参股公司南昌冷链公司提供贷款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-08）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于向银行申请融资额度的议案
同意公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度合计9亿元, 其中：一年期循环流动资金贷款6亿元，额度可循环使用，循环有效期不超过3年；三年期流动资金贷款3亿元。
担保方式为信用担保。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于暂不召开股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○一六年二月六日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－05
深圳市农产品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司副总裁刘广阳先生提交的辞职报告。刘广阳先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。
刘广阳先生现直接持有公司股份12,100股，其承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
公司对刘广阳先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月六日
证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2016-04
深圳市农产品股份有限公司
关于控股子公司长沙公司
2015年获得贷款贴息补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长沙市马王堆农产品股份有限公司（公司持有其50.98%股权，以下简称“长沙公司”）旗下位于长沙市黄兴镇的“湖南长沙农产品物流中心”项目被长沙市列为长沙市现代服务业综合试点项目。经长沙市现代服务业综合试点办相关主管单位批准，同意给予长沙公司3,000万元贷款贴息补助，长沙公司已于2015年11月收到相关款项。
按照长沙市现代服务业综合试点专项资金管理办法，经长沙公司核算并报有关部门审批确认后，长沙公司确认上述贷款贴息补助金额为1,402万元，已计入2015年度长沙公司“营业外收入”；剩余贷款贴息补助资金待以后年度发生融资费用，经核算并报有关部门审批确认后予以使用和确认。
本事项对公司2015年度税前利润总额影响为1,402万元（对公司合并报表损益影响金额最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月六日
