普源精电科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、增资标的名称：上海普源精电企业发展有限公司（以下简称“上海普源”）
2、资金来源及增资金额：普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金30,000 万元人民币对上海普源进行增资。本次增资不涉及使用募集资金。
3、本次增资已经公司第一届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过，无需提交股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。
一、本次增资概述
公司于2022年5月23日召开了第一届董事会第十九次会议（临时会议），审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，同意公司以自有资金30,000 万元人民币对上海普源进行增资，董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。本次增资完成后，上海普源的注册资本为36,000万元。本议案无须提交股东大会审议。
二、子公司基本情况
公司名称：上海普源精电企业发展有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1H3BAX4T
法定代表人：王悦
成立时间：2020 年 11月 2 日
注册资本：6000 万元人民币
经公司于2022 年4月25日召开第一届董事会第十八次会议审议通过，公司使用募集资金向上海普源增资，增资完成后上海普源注册资本为人民币6000万元，目前上海普源尚未完成该次增资的工商变更登记。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
经营范围：一般项目：企业管理；仪器仪表科技、计算机软硬件及外围设备科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有上海普源 100%的股权。最近一年的主要财务指标：
单位：万元
注：包括上海普源在内的合并财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，上海普源的注册资本为36,000万元，仍为公司的全资子公司。本次增资有利于增强上海普源的资本实力，加强公司在现场测试测量仪器研发领域的技术实力，促进公司整体经营发展。本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月24日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-014
普源精电科技股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：西安普源精电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“西安普源”）。
2、投资金额：10,000 万元人民币。
3、本次对外投资的行为不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。
4、相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需办理市场监督管理部门的登记。
一、 对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟于陕西省西安市设立全资子公司，新设子公司的注册资本为10,000 万元人民币，主要承载通用电子测量仪器及其芯片、软件的相关研究及开发工作，吸纳西部地区优秀研发人才，加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术竞争力。
2、对外投资的决策和审批程序
公司于2022年5月23日召开了第一届董事会第十九次会议（临时会议），审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理部门办理工商登记等相关手续。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：西安普源精电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：王悦
4、注册资本： 10,000 万元人民币
5、注册地址：陕西省西安市
6、经营范围：电子测量仪器相关的产品、芯片的研发；配套软件的研发及销售
7、股东及股权结构：公司100%持股
8、资金来源：自有资金
9、董事会及管理人员安排：西安普源拟设执行董事一人，由公司委派；法定代表人由执行董事担任。西安普源总经理由公司委派。
注：以上注册登记信息具体以当地相关部门最终核准结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次以自有资金投资设立全资子公司，基于公司战略规划与业务发展等考虑，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。
四、对外投资的风险分析
子公司成立尚需办理当地市场监督管理部门的登记，存在一定的不确定性。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月24日
