证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2022-004
西安陕鼓动力股份有限公司
关于注册资本变更及章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日召开第八届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》，现将相关事项公告如下：
2021 年 6 月 11 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，原股权激励对象中 5 名激励对象因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 360,000 股；73 名激励对象因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 657,044 股。因此，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,017,044 股。
2021 年 9 月 6 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司 2021
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，向符合条件的 654 名激
励对象授予 4983 万股限制性股票，2021 年 10 月 11 日完成授予登记工作。
2021 年 11 月 9 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，原股权激励对象中 2名激励对象（均为首次授予部分）因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 79,200 股；原股权激励对象中 1 名激励对象（为首次授予部分）因其退休离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 39,600 股；4 名激励对象（均为预留授予部分激励对象）因绩效考核原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28,560 股。因此，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 147,360 股。
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基于上述情况，公司注册资本由 1,677,960,233 元变更为 1,726,625,829 元，股
份总额由 1,677,960,233 股变更为 1,726,625,829 股。
结合公司战略发展需求，增加陕鼓模式、经理层任期制和契约化、党建等方面条款，对章程部分条款进行修订。
综上，拟修订的《公司章程》相关条款如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,677,960,233 元。 1,726,625,829 元。
第十条公司坚持党的领导核心与政治核
心作用，把方向、管大局、保落实，并依
照《中国共产党章程》和上级党委要求建
立和开展党组织活动，保证监督党和国家
的方针、政策和上级党委的要求在本公司
第十条公司坚持党的领导核心与政 贯彻执行。
治核心作用，把方向、管大局、保落 （一）公司“三重一大”决策事项，事先
实，并依照《中国共产党章程》和上 征得上级党委会的同意。对属于上级党委
级党委要求建立和开展党组织活动， 要求范围内的公司重大事项或特殊情况，
保证监督党和国家的方针、政策和上 按上级党委要求的具体时间节点和报告
级党委的要求在本公司贯彻执行。 流程进行报告。
（一）公司“三重一大”决策事项， （二）公司党组织机构设置按上级党委要
事先征得上级党委会的同意。对属于 求，足够数量配置党务人员，并纳入公司
2 上级党委要求范围内的公司重大事 正常机构和编制，同时为公司党组织提供
项或特殊情况，按上级党委要求的具 必要的活动条件，以及保证党组织的工作
体时间节点和报告流程进行报告。 经费。
（二）公司党组织机构设置按上级党 （三）公司及全体员工坚持“五个面向”，
委要求，足够数量配置党务人员，并 实现党建与生产经营业务有机结合：
纳入公司正常机构和编制，同时为公 1、党的理论学习，不仅要面向党的知
司党组织提供必要的活动条件，以及 识，也要面向企业文化；
保证党组织的工作经费。 2、党的服务对象，不仅要面向全体党
员，也要面向全体员工；
3、党的工作内容，不仅要面向党务党
建，也要面向战略落地；
4、党的业务范围，不仅要面向企业内
部，也要面向外部市场；
5、党的中心工作，不仅要面向党的建
设，也要面向核心能力建设。
第十三条在国家产业政策的指导下， 第十三条 在国家产业政策的指导下，抓
抓住分布式能源产业成长机会，以 住分布式能源产业成长机会，以“为人类
“为人类文明创造智慧绿色能源”为 文明创造智慧绿色能源”为使命，以“新
使命，以“新时代陕鼓发展总路径” 时代陕鼓发展总路径”为指引，全力推进
3 为指引，全力推进“两个转变”发展 “两个转变”发展战略，将公司打造成为
战略，将公司打造成为以分布式能源 以分布式能源系统解决方案为圆心，设
系统解决方案为圆心，设备、EPC、 备、EPC、服务、运营和金融五大产业协
服务、运营和金融五大产业协同发 同发展，以“5+3+C（降碳）”助力客户实
展，具备“专业化+一体化”双重能 现综合能效指标最优，具备“专业化+一
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力的一流分布式能源领域系统解决 体化”双重能力的一流分布式能源领域系
方案提供商和服务商，为客户、股东、 统解决方案提供商和服务商，为客户、股
员工、社会创造最大价值。 东、员工、社会创造最大价值。
公司秉承“向上向善、优良风气创未 公司秉承“向上向善、优良风气创未来”
来”的核心价值观，以成就客户为核 的核心价值观，以成就客户为核心，践行
心，践行“奋斗者文化、诚信文化、 “奋斗者文化、诚信文化、责任文化、规
责任文化、规则文化、创新文化、感 则文化、创新文化、感恩文化”；公司坚
恩文化。”公司实行归零赛马管理机 持聚焦细分市场用户需求及需求变化，遵
制，坚持发展是硬道理，为第一要务； 循“用户永远是对的”“要为客户找产品，
坚持防风险是硬约束，为第一责任； 不为产品找客户”等市场理念；公司重视
坚持利润是硬任务，为第一目标。公 班组建设，注重人力资本的开发提升，积
司根据法律法规及业务发展需要，在 极落实以人民为中心：“对外以客户为中
销售、采购、财务和人力资源方面实 心，对内以员工为中心”的发展理念；公
行“四统一”管理模式，以创造最佳 司要求各团队按“五型团队”要求进行创
经营管理效益，维护全体股东利益。 建与落地实施，遵循“三讲三不讲”、“五
个不允许”等工作理念；公司持续推广并
完善“陕鼓模式”，助力公司高质量发展；
公司实行“归零赛马”管理机制，坚持发
展是硬道理，为第一要务；坚持防风险是
硬约束，为第一责任；坚持利润是硬任务，
为第一目标。公司根据法律法规及业务发
展需要，在销售、采购、财务和人力资源
方面实行“四统一”管理模式，以创造最
佳经营管理效益，维护全体股东利益。
第二十条公司发行股份总数为 第二十条公司发行股份总数为
4 1,677,960,233 股，每股面值人民币 1,726,625,829 股，每股面值人民币 1 元，
1 元，全部为普通股。 全部为普通股。
第一百〇九条董事会行使下列职权： 第一百〇九条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
报告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方 算方案；
案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
